26.04.2019

Изменились критерии блокировки счетов

В Методических рекомендациях Банк России рассказал, какие операции будут считать подозрительными. Ведь одно из новых условий блокировки  –  это наличие подозрительных банковских операций у клиента.

Если клиент включен в категорию с наивысшим уровнем риска по отмыванию доходов, то ему не только заблокируют счет, но и откажут в открытии новых.

Сервис «Главбух Аудит» проверит ваши платежи с учетом методических рекомендаций Банка России. Чтобы избежать блокировки счета, загрузите свои платежи в сервис.

Загрузить банковскую выписку